1001 CÁCH RỬA TIỀN TRONG BÓNG ĐÁ

Bóng đá không chỉ đóng vai một môn thể thao hấp dẫn mà còn được xem là công cụ tuyệt vời để người ta lợi dụng và che giấu những hoạt động rửa tiền. Dưới đây là 5 nghi án rửa tiền đình đám nhất...

41 đội bóng Italia bị nghi rửa tiền

Cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát kinh tế Italia cho biết có tới 41 CLB thuộc Serie A, Serie B và Lega Pro bị nghi có những hoạt động trốn thuế và rửa tiền. Trong số 20 đội bóng tại Serie A, chỉ có Bologna và Cagliari không bị điều tra. Các đại gia còn lại như Juventus, Milan, Inter, Napoli... đều nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cũng theo điều tra trên, có 12 đại diện của các cầu thủ đang hoạt động trên đất Italia bị nghi có tham gia những hoạt động rửa tiền và trốn thuế.

Abramovich mua Chelsea

Năm 2003, tỷ phú người Nga chi tiền mua Chelsea để bắt đầu cho một trao lưu mới trong bóng đá, trào lưu sở hữu các CLB. Kể từ đó đến nay, qua 10 năm, Abramovich được cho là đã đổ vào Chelsea hơn 1,3 tỷ bảng để đưa đội bóng này trở thành một ông lớn thực thụ của châu Âu. Cũng trong 10 năm qua, Chelsea nổi tiếng với những thương vụ chuyển nhượng đình đám như trường hợp của Shevchenko, Torres... những thương vụ được cho là nhằm mục đích rửa tiền của tỷ phú người Nga.

Chuyển nhượng “đen” tại Argentina

Cách đây 1 năm, cơ quan thuế vụ của Argentina cho biết họ có chiến dịch điều tra 30 cầu thủ và 146 người đại diện có liên quan đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền tại xứ Tango. Hai cầu thủ là Bottinelli (River) và (San Lorenzo) chính là những “con tốt thí” trong chiến dịch này và cả hai đã bị cấm thi đấu để phục vụ công tác điều tra. Nhưng rốt cuộc chẳng có quyết định cụ thể nào được đưa ra và mọi chuyện lại rơi dần vào quên lãng.

Man Utd bán tên sân tập giá khủng

Nhằm đối phó với luật công bằng tài chính của UEFA, Man Utd được cho là đã phối hợp cùng hãng bảo hiểm AON để rửa tiền thông qua việc bán tên sân tập Carrington. Bởi cái giá 120 triệu bảng trong 8 năm (15 triệu bảng/năm) chỉ để mua tên sân tập của AON không hề thực tế chút nào. Trước đó, Man City cũng đã bán tên SVĐ City of Manchester cho hãng Etihad Airlines với giá 400 triệu bảng/10 năm trong một thương vụ tai tiếng.

Joorabchian & “công cụ” Tevez - Mascherano

Trong Hè 2006, West Ham đã gây sốc khi đồng thời có được chữ ký của cả Tevez lẫn Mascherano từ Corinthians. Đạo diễn trong thương vụ này là “siêu cò” Joorabchian. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng sau đó đã bị cho là trái luật, trong đó có nghi vấn rửa tiền của Joorabchian. Điều này khiến West Ham phải điêu đứng với những vụ kiện tụng khi các CLB khác cho rằng đội bóng thành London đã trụ hạng Premier League mùa 2006/07 là nhờ những thương vụ “bẩn” trên và buộc họ phải bồi thường tiền.

Theo Đức Anh - nguồn bongdaplus.vn